Państwa wykorzystują różne narzędzia geopolityczne, aby ograniczać handel, mając na uwadze bezpieczeństwo narodowe, politykę zagraniczną lub cele gospodarcze. Najczęściej zapewne stosowanym narzędziem w tym zakresie jest kontrola eksportu.
Obecnie, w obliczu wojen handlowych i konfliktów zbrojnych, Unia Europejska, USA i inne jurysdykcje stosują coraz większe ograniczenia wobec krajów takich jak Rosja i Chiny.
Ograniczenia handlowe dotyczą już nie tylko broni i sprzętu wojskowego. Obejmują nowe technologie (biotechnologia, sztuczna inteligencja, technologie kwantowe i półprzewodnikowe) oraz krytyczne surowce, które często są niezbędne do ich produkcji.
W obliczu postępu technologicznego i wyzwań geopolitycznych, listy produktów objętych kontrolą eksportu są regularnie uzupełniane lub modyfikowane. Kontrola eksportu dotyczy też usług, wrażliwego know-how, danych i projektów. Poruszanie się wśród tych ograniczeń wymaga rozległej wiedzy prawnej i sektorowej.
Kompleksowo doradzamy w zakresie wdrażania polityk zgodności, uzyskiwania zezwoleń, postępowań przed organami kontrolnymi z obszaru sankcji i kontroli obrotu towarami strategicznymi. Wspieramy klientów w rozwiązywaniu wyzwań związanych z eksterytorialnym stosowaniem amerykańskich przepisów eksportowych. Doradzamy klientom z różnych sektorów, od obronności i zaawansowanych technologii po towary konsumpcyjne, zapewniając im bezpieczeństwo i swobodę działania w środowisku o złożonej strukturze handlu.
Jak możemy pomóc:
- przy sporządzaniu lub opiniowaniu umów pomagamy klientom ustalić obowiązki importowe i eksportowe,
- reprezentujemy klientów w postępowaniach przed organami administracji celnej, Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego (zgłoszenie importu urządzenia i oprogramowanie realizujące funkcje kryptograficzne) oraz Ministrem Rozwoju i Technologii (udzielenie zezwolenia na wywóz towarów o znaczeniu strategicznym),
- doradzamy klientom i reprezentujemy ich w kontrolach i postępowaniach związanych z naruszeniem przepisów dotyczących kontroli eksportu, w szczególności w postępowaniach karnych i administracyjnych nakierowanych na nałożenie administracyjnej kary pieniężnej,
- w projektach M&A analizujemy ryzyka regulacyjne w obszarze kontroli eksportu, identyfikujemy obszary niezgodności i proponujemy środki zabezpieczające lub alternatywne strategie realizacji celów biznesowych zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie kontroli eksportu i sankcji,
- doradzamy w zakresie eksterytorialnego wpływu amerykańskich przepisów dotyczących kontroli eksportu na transakcje biznesowe,
- klasyfikujemy produkty, usługi i technologie podlegające kontroli eksportu, ustalając zakres obowiązków importowych i eksportowych,
- wspieramy klientów w opracowywaniu i wdrażaniu wewnętrznych systemów kontroli,
- badamy istniejące wewnętrzne systemy zgodności, identyfikujemy ewentualne luki w procedurach mogące rodzić ryzyko naruszenia przepisów w zakresie kontroli obrotu i rekomendujemy plan działania w celu ograniczenia tego ryzyka,
- prowadzimy szkolenia z zakresu kontroli obrotu towarami strategicznymi.
W ostatnich latach bezprecedensowo zwiększyła się liczba sankcji gospodarczych, zwłaszcza nakładanych przez Unię Europejską i Stany Zjednoczone.
Sankcje nałożone przez Unię Europejską dotyczą już nie tylko konkretnych krajów lub regionów, ale też konkretnych zjawisk (terroryzm, cyberataki), gałęzi przemysłu oraz osób i podmiotów zaangażowanych w działania zagrażające międzynarodowemu pokojowi i bezpieczeństwu lub naruszające prawa człowieka.
Pojawiły się też krajowe reżimy sankcyjne, które poszerzają zakres środków ograniczających o dodatkowe podmioty istotne z punktu widzenia ochrony interesów państwa. Polski system sankcji przewiduje unikalne rozwiązania, takie jak nałożenie tymczasowego zarządu przymusowego lub wywłaszczenie/nacjonalizacja wskazanych podmiotów.
Stwarza to wyjątkowe wyzwania dla klientów zaangażowanych w handel międzynarodowy, który wymaga od nich zachowania zgodności z kilkoma czasem sprzecznymi ze sobą reżimami sankcyjnymi.
Kompleksowo doradzamy w zakresie poruszania się zarówno po unijnym, jak i polskim reżimie sankcyjnym. Wykorzystując naszą rozległą globalną sieć współpracujących z nami kancelarii prawnych specjalizujących się w sankcjach, w razie potrzeby koordynujemy i świadczymy usługi prawne w wielu jurysdykcjach. Gwarantuje to, że nasi klienci otrzymają kompleksowe i praktyczne wskazówki, pozwalające im działać pewnie i zgodnie z przepisami w tym złożonym krajobrazie łańcuchów dostaw.
Jak możemy pomóc:
- pomagamy zaprojektować i wdrożyć mechanizmy weryfikacji sankcyjnej (sanctions screening & compliance), a także przeprowadzamy audyty funkcjonujących już systemów compliance,
- przeprowadzamy analizy zgodności sankcyjnej w skomplikowanych przypadkach, w szczególności w zakresie oceny własności i kontroli oraz ryzyka obchodzenia sankcji,
- pomagamy tak ustrukturyzować relacje handlowe, aby były one zgodne z przepisami sankcyjnymi,
- reprezentujemy klientów w postępowaniach sankcyjnych przed organami administracji i sądami administracyjnymi, w tym m.in. przed:
-
- Krajową Administracją Skarbową (zwolnienie/udostępnienie funduszy i zasobów gospodarczych),
- Ministrem Rozwoju i Technologii (udzielenie zezwolenia na skorzystanie z wyjątku od zakazu eksportu towarów objętych sankcjami, uchylenie zarządu przymusowego),
- Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji (skreślenie z listy sankcyjnej),
- doradzamy i reprezentujemy klientów w kontrolach i postępowaniach związanych z naruszeniem sankcji, w szczególności w postępowaniach karnych przeciwko członkom zarządu i w postępowaniach administracyjnych nakierowanych na nałożenie administracyjnej kary pieniężnej,
- reprezentujemy klientów w sporach gospodarczych, w których sankcje mają wpływ na wykonywanie umów (stwierdzenie nieważności umowy, odstąpienie od umowy lub jej wypowiedzenie z powołaniem się na niemożliwość świadczenia itp.),
- prowadzimy szkolenia w zakresie sankcji.